Прокуратура Швейцарии расследует дело об отмывании денег после заявлений коллег Магнитского

Страницы: 1 2 След.
RSS
Прокуратура Швейцарии расследует дело об отмывании денег после заявлений коллег Магнитского, Это в память о Сергее Магницком - которого УБИЛИ в застенках МВД!
Прокуратура Швейцарии расследует дело об отмывании денег после заявлений коллег Магнитского
http://pda.gazeta.ru/news/lastnews/2011/04/21/n_1804369.shtml
21.04.2011 08:49

Прокуратура Швейцарии начала расследование в связи с отмыванием денег через швейцарские банки после заявлений коллег юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, сообщает американский финансовый журнал Barrons.

Представитель швейцарской прокураторы подтвердил изданию, что 7 марта «официально начато уголовное расследование по факту возможного отмывания денег» после обращений в швейцарские правоохранительные органы адвокатами фонда Hermitage Capital по делу экс-главы столичной налоговой инспекции № 28 Ольги Степановой.

При этом, как отмечает издание, дело расследуется в отношении «неустановленных лиц».

Ранее сообщала «Газета.Ru», что в понедельник коллега Магнитского, представитель юридической компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун, также обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против Ольги Степановой.

По данным бывшего коллеги юриста Сергея Магнитского, чиновница скрыла от государства десятки миллионов из доходов своей семьи.

Как утверждается в заявлении Джемисона Фпйерстоуна, за последние четыре года семья Степановой обогатилась на $39 млн, причем в России эти средства задекларированы не были.

Файерстоун считает, что незаконный возврат налогов через московские налоговые инспекции на сумму $230 млн был раскрыт Магнитским.

В 2008 году он дал показания о роли в хищении сотрудников МВД и налоговых органов, а через месяц был арестован и умер в СИЗО.

По мнению коллег Магнитского, глава инспекции незаконно с санкции некоторых сотрудников МВД в конце декабря 2007 года одобрила возврат из бюджета 5,4 млрд рублей как якобы переплаченных в 2006 году компаниями международного инвестиционного фонда Hermitage в виде налога на прибыль.

А уже в конце января 2008 года, то есть спустя месяц после возврата бюджетных средств, муж Степановой, Владлен Степанов, стал учредителем кипрской компании «Аривуст Холдингс Лимитед» и в течение одного месяца на счета этой компании в швейцарском банке Credit Swiss поступило больше €7 млн.

Кроме того, по их данным, на имя Степанова на Виргинских островах была зарегистрирована еще одна компания, «Аикате Пропертиз Инк», на ее счета (также в банке Credit Swiss) вскоре также была переведена крупная сумма – €1,4 млн.

Журнал Barrons пока не смог добиться комментариев со стороны банка Credit Swiss и Ольги Степановой или ее мужа. «Газета.Ru»
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
http://er-portal.ru/text.shtml?19/9666

МВД и ФСБ "сшили" дело на Магнитского из мести

Правозащитники установили, что дело против юриста Hermitage Capital было сфабриковано

В состав следственной группы по делу Магнитского входили сотрудники МВД,
«которых он сам ранее обвинил в совершении тяжкого коррупционного преступления


По итогам независимого расследования обстоятельств гибели Сергея Магнитского рабочая группа Совета по правам человека при президенте сочла, что дело против юриста Hermitage Capital было сфабриковано в правоохранительных органах.

«Обвинение в отношении Магнитского было сфабриковано сотрудниками МВД и ФСБ РФ», — говорится в прравовом заключении с предварительными итогами экспертизы материалов уголовного дела, сообщает Infox.ru.

Эксперты отметили, что «несмотря на очевидный конфликт интересов», в состав следственной группы по делу Магнитского входили сотрудники МВД, «которых он сам ранее обвинил в совершении тяжкого коррупционного преступления». В отчете группы приведены примеры противоречий между документами следствия и обоснованием содержания юриста Hermitage под стражей. Эксперты указали, что следователи были лично заинтересованы в исходе дела.

Как писал ER-portal.ru, уголовное дело в отношении представителей инвестиционного фонда Hermitage Capital Cергея Магнитского было заведено в июне 2007 года по статье о неуплате налогов (сумма была определена в размере 5,4 млрд рублей). Через год юриста обвинили в «уклонении от уплаты налогов» и поместили в следственный изолятор «Матросская тишина».

После смерти Магнитского СКП возбудил уголовное дело по статьям «неоказание помощи больному» и «халатность». Друзья и коллеги Магнитского настаивают, что в следственном изоляторе его «довели до смерти». по их версии, юрист якобы выяснил, что при аресте и обысках в фонде, сотрудники МВД изъяли оригиналы уставных и финансовых документов трех компаний Hermitage, после чего вместе с налоговыми инспекциями следователи за один день похитили 5,4 млрд руб., уплаченных компаниями фонда Hermitage в виде налогов.

Спустя год после смерти сотрудника фонда, СКП заявил, что продляет расследование уголовного дела по факту смерти Магнитского в СИЗО. «Это связано с тем, что в органы расследования продолжают поступать дополнительные запросы и информация, имеющие значение по делу и требующие дополнительной проверки», - сказал официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин.

15 ноября Следственный комитет при МВД обнародовал итоги своего расследования. Там заявили, что «Магнитский был по образованию экономист, работал бухгалтером и аудитором. Юристом он не был. И как бухгалтер он разрабатывал схему ухода от налогов».
В СП МВД подчеркнули, что Магнитский «был полностью осведомлен о том, что будет в конечном итоге», «поэтому говорить, что он просто выполнял волю работодателя, не будучи осведомленным о конечной цели своих действий, невозможно».
В СК сообщили, что причастность Магнитского к хищению 5,4 млрд рублей подтвердили двое соучастников хищения.

Валерий ФИЛАТОВ
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
в Швейцарии заморожены счета чиновников, которых обвинял Магнитский  
06.05.2011 12:18

Власти Швейцарии заморозили банковские счета российских чиновников - в рамках расследования дела о предполагаемом хищении бюджетных средств, на которое указал аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба фонда.

По ее данным, прокуратура Швейцарии по заявлению Hermitage Capital расследует дело об отмывании денег, полученных в результате хищения из российского бюджета более чем 5 миллиардов рублей.
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
Журналисты узнали цену «заказа» Сергея Магнитского


http://www.gzt.ru/topnews/society/-zhurnalisty-uznali-tsenu-zakaza-sergeya-/274419.html


Журналисты узнали цену ареста умершего в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Как пишет сегодня журнал The New Times, его «заказали» за $6 млн. При этом источники издания утверждают, что юриста Hermitage Capital не планировали убивать, просто случился «досадный недосмотр».

«Его просто „заказали“: возбудили против него уголовное дело, потому что в том была серьезная потребность у серьезных людей», — пишет The New Times. От Магнитского требовались показания на его клиента, главу Hermitage Capital Билла Браудера. Следователи Следственного комитета (СК) МВД полагали, что Сергей Магнитский был ключевым звеном в организации деятельности компаний, обеспечивавших фонду миллиардные доходы.

«Деньги занесли в управление „К“ ФСБ, — говорит знающий собеседник The New Times в МВД. — Цена вопроса — $6 млн. Чекисты курировали процесс, а непосредственная реализация была доверена следователям Следственного комитета при МВД».

Дело было поручено следователю Олегу Сильченко. Именно на его имя писал свои десятки жалоб и заявлений Сергей Магнитский. По информации The New Times, полученной от источников в СК МВД, Сильченко действительно не более чем исполнитель. За принятие решений отвечал совсем другой человек, заместитель начальника отдела СК МВД полковник Наталья Виноградова.

Как отмечают журналисты издания, связка Виноградо­ва—Сильченко не в первый раз встречается в громких делах, за которыми стоит ФСБ. В 2007 году именно они вели дело главы фонда «Интерньюс» Мананы Асламазян.

Утверждают, что Виноградова за усилия по раскручиванию дела юриста Магнитского получила звание полковника — правда, ни в одном открытом документе ее имени нет.

Читать далее: http://www.gzt.ru/topnews/society/-zhurnalisty-uznali-tsenu-zakaza-sergeya-/274419.html?from=copiedlink
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
Следователи по делу Магницкого перешли в центральный аппарат МВД

http://www.gzt.ru/topnews/accidents/-sledovateli-po-delu-magnitskogo-pereshli-v-/283580.html

Бывшие сотрудники столичного ГУВД, которые занимались расследованием дела Сергея Магницкого, перешли в центральный аппарат МВД РФ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, юрист фонда Hermitage, на которого было заведено уголовное дело, погиб в бутырском СИЗО. В свою очередь против троих следователей, которые занимались этим делом, было возбуждено дело по подозрению в похищении человека. Обвинения позже были сняты. Теперь следователь ГСУ при ГУВД Павел Карпов перешел на работу в Следственный комитет при МВД, следователь Антон Голышев — в НИИ МВД, а оперработник управления по борьбе с налоговыми преступлениями МВД Артем Кузнецов — в ДЭБ МВД, передает в среду « Ведомости».

По материалам следствия указанные сотрудники МВД в 2006 году расследовали дело о невозврате кредита на $100 млн ВТБ ЗАО «УкрАгроХимПромХолдинг». Тогда на допрос был вызван замгендиректора этой компании Федор Михеев. Тогда же его жена подала в ГУ МВД по ЦФО заявление о похищении своего мужа. После допроса на Петровке он был вывезен в подмосковное село Буняково, где удерживался ранее судимым Виктором Маркеловым.

Именно Маркелов был осужден весной 2009 года за хищение бюджетных средств под видом возврата налога на прибыль на сумму в 5,4 млрд рублей через фирмы «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» (он был гендиректором последней). Эту аферу, по заявлению фонда Hermitage, и раскрыл скончавшийся осенью в Бутырке юрист фонда Сергей Магнитский.

Читать далее: http://www.gzt.ru/topnews/accidents/-sledovateli-po-delu-magnitskogo-pereshli-v-/283580.html?from=copiedlink
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
В Hermitage Capital возмущены тем, что расследование дела Магнитского поручено генпрокурору Чайке

Представители Hermitage Capital возмущены тем, что расследование в отношении смерти в СИЗО юриста компании Сергея Магнитского президент Медведев поручил генпрокурору Чайке, который, по их мнению несет ответственность за отсутствие реакции на многочисленные обращения Магнитского и его коллег, говорится в пресс-релизе фонда, пришедшем в адрес «Газеты.Ru».

«Вызывает недоумение, что заниматься надзором за расследованием по делу Магнитского поручено должностному лицу, несущему непосредственную ответственность за преступную бездеятельность, отсутствие надзора и должной реакции на многочисленные обращения Сергея Магнитского», – считает представитель Hermitage Capital.

В течение 12 месяцев содержания Сергея Магнитского в СИЗО было подано более 20 жалоб в Генпрокуратуру о нарушениях его прав и незаконных действиях следователей и сотрудников МВД. Все жалобы были либо отклонены, либо оставлены без ответа ведомством Чайки, говорится в пресс-релизе.

Во вторник президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре усилить надзор за ходом расследования уголовных дел, связанных с фигурой юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, после того как накануне стало известно, что Генпрокуратура не нашла нарушений в действиях следователя МВД Олега Сильченко, расследовавшего дело Магнитского и принимавшего решение оставить его в СИЗО, где тот умер.

«Генеральной прокуратуре поручено усилить то, чего не было и нет, – прокурорский надзор. Именно вследствие его отсутствия и стал возможен бесчеловечный произвол, приведший к преследованию Сергея Магнитского в течение года чиновниками, уличенными им в преступлениях, и его гибели от пыток в следственном изоляторе», – так прокомментировали это поручение в Hermitage Capital. «Газета.Ru»
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
Hermitage Capital против участия Ю.Чайки в деле С.Магнитского
 

Представители Hermitage Capital протестуют против участия генпрокурора РФ Юрия Чайки в расследовании дела юриста Сергея Магнитского. Накануне президент РФ Дмитрий Медведев поручил Ю.Чайке провести детальное расследование уголовных дел, связанных с С.Магнитским.

"В Hermitage Capital заявили, что на протяжении трех с половиной лет Генпрокуратура и лично Юрий Чайка не только проявляли бездеятельность, но и активно блокировали расследование противоправных действий чиновников по делу Магнитского, а сейчас неубедительно пытаются замаскировать свою преступную халатность, а возможно, и заведомые действия, приведшие к хищению из казны более 11 миллиардов рублей и гибели вскрывшего эти преступления Сергея Магнитского", - говорится в сообщении, размещенном в блоге фонда Hermitage.

В фонде отметили, что юрист неоднократно обращался к генпрокурору, будучи в СИЗО, однако всего его жалобы в прокуратуру были "необоснованно отклонены либо оставлены без ответа".

Напомним, накануне Ю.Чайка заявил, что к расследованию дел, связанных с С.Магнитским, будет подключен "весь цвет российской прокуратуры". "Я хочу сказать, что этот вопрос распадается на совокупность уголовных дел: это уголовное дело, возбужденное и расследованное следственными органами Министерства внутренних дел в отношении Браудера, Магнитского и других лиц, по фактам уклонения от налогов в Российской Федерации", - отметил генпрокурор.

Прокуроры займутся делами о гибели С.Магнитского в столичном СИЗО, установит полноту проведенного расследования по факту хищения в декабре 2007г. из бюджета Российской Федерации 5,4 млрд руб, а также рассмотрят дело о совершении главой фонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером, аудитором Сергеем Магнитским и руководителем компании ООО "Камея" Иваном Черкасовым ряда других тяжких налоговых преступлений в целях незаконного обогащения.

Юрист С.Магнитский скончался 16 ноября 2009г. в СИЗО "Матросская тишина", где он находился под арестом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Непосредственной причиной смерти, по сообщению врачей СИЗО "Матросская тишина", стали токсический шок и острая сердечная недостаточность. В фонде утверждают, что причиной гибели стал перитонит. Родственникам не удалось добиться разрешения на вскрытие.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/01/06/2011/598298.shtml
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
Власти Швейцарии заморозили счета российских чиновников, причастных к делу юриста Сергея Магнитского, в банке Credit Suisse, говорится в официальном пресс-релизе фонда Hermitage Capital. Помимо счетов самих чиновников, арестованы также счета членов их семей.

В сообщении отмечается: "Арест счетов в швейцарских банках – только первый шаг в расследовании деятельности коррумпированных российских чиновников. К сожалению, Сергей Магнитский не дожил до этого дня, когда его расследование дало первые результаты".

Напомним, неделю назад стало известно о начале расследования прокуратурой Швейцарии обращения Hermitage Capital о хищении из бюджета РФ 5,4 млрд руб. Расследование хищения было инициировано юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским, которого также обвинили в уклонении от уплаты налогов. Юрист скончался в СИЗО "Матросская тишина" 16 ноября 2009г. Непосредственной причиной смерти, по сообщению врачей СИЗО, стали токсический шок и острая сердечная недостаточность.

Добавим, что завершен первый этап экспертизы материалов по делу С.Магнитского, проводимой Московской общественной наблюдательной комиссией и независимым экспертно-правовым советом. Предварительные итоги свидетельствуют: за смерть С.Магнитского несет ответственность следователь, который не разрешил проведение необходимых мероприятий для плановой операции заключенному, а также врач "Матросской тишины", не оказавший медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что Тверской районный суд г.Москвы выдал санкцию на арест одного из клиентов инвестиционного фонда Hermitage Capital Ивана Черкасова. По мнению следствия, И.Черкасов перечислил в бюджет налог на прибыль с организации "Камея" за 2006г. не в полном объеме. В частности, его подозревают в неуплате налогов на 2 млрд руб. Hermitage Capital данную позицию следствия отвергает, заявляя, что данная компания заплатила в бюджет РФ в 2006г. свыше 3,5 млрд руб.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/06/05/2011/587501.shtml
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
Партнер Hermitage Capital рассказал о судах, следователях и коррупции

http://www.rb.ru/topstory/incidents/2011/05/30/163233.html

Партнер Hermitage Capital Иван Черкасов, попавший, как и Сергей Магнитский, под пристальное внимание следователя Сильченко, которого фонд считает виновным в смерти своего юриста, рассказал RB.ru о судах, следствиях, доказательствах и хищениях.

Сегодня в Судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда должно было состояться слушание кассационной жалобы на заочный арест коллеги Сергея Магнитского Ивана Черкасова, который был инициирован следователем Сильченко. Как стало известно, слушание не состоялось по техническим причинам.

- Иван, не боитесь ли вы повторить судьбу юриста Магнитского?

- Не думаю, что мне грозит что-либо похожее. Ни один суд ни одной европейской страны, рассмотрев материалы дела, не согласится со сфабрикованными доказательствами, представленными частной корпорацией следователей "Сильченко, Карпова, Кузнецова и Ко", не имеющей ничего общего с законом.

Я не понимаю, почему я не могу жить и работать в своей стране и на ее благо, а коррумпированные чиновники, оккупировавшие сегодня власть, должны оставаться на свободе, продолжая глумление и репрессии в отношении своих граждан, прикрываясь именем Российской Федерации. К большому сожалению, сегодня власть срослась с криминалитетом, и невозможно отличить одних от других.

- Значит, Вам хорошо известно, что происходит сейчас в судах?

- Суды сегодня находятся под мощным прессом ФСБ и МВД, и в огромной своей массе практически все судебные решения имеют политический окрас. Хотя и встречаются честные судьи, для которых закон не пустой звук. В любом случае, мы не остановимся и будем бороться в международных судах, раз уж правосудие моей страны сломано в угоду власть предержащим.

- Насколько прогнила судебная система?

- К сожалению, судебная система России - это иллюзия. Дело Магнитского - это, если хотите, лакмусовая бумажка, тест для сегодняшней российской власти. Это дело борьбы добра и мужества со злом и бесчестием в моей стране.

- Сможете ли добиться продвижения в вопросе обвинений "неприкасаемых"?

- В России должна быть для этого политическая воля, которая на данном этапе отсутствует. На Западе это вопрос времени, и он будет решен и без содействия российской власти в ее сегодняшнем статусе.

- Когда ждать новую разоблачительную серию видео? (См. доп. материалы)

- Дело в том, что мы еженедельно получаем огромный массив информации, которая требует проверки, и результаты этой деятельности будут опубликованы в свое время.

- Почему власти страны не реагируют на ваши заявления, жалобы, письма, фильмы?

- На этот вопрос уже был дан ответ Уильямом Браудером в его интервью на прошлой неделе: "Или власть в доле, или не может и не хочет ничего предпринимать, - ограничиваясь словоблудием и пустыми лозунгами".

- Тогда почему реагирует Запад?

- По причине того, что это затрагивает западных инвесторов и бизнесменов. Дело Hermitage и дело Сергея Магнитского уникально по своей природе: фонд Hermitage, работал в России строго в рамках установленных законов, а то преступление, которое произошло в отношении Сергея Магнитского, не может оставить равнодушным ни одного порядочного человека.

- Кто для вас теперь Сергей Магнитский?

- Я благодарен Богу, что он свел меня с Сергеем и что я знал его несколько лет кряду. Сергей - это воплощение большой интеллигентности и огромного мужества.

- Продолжите ли борьбу с виновными в его смерти?

- Безусловно, так как зло должно быть наказано, иначе как я буду смотреть в глаза моим детям.

- Не пугают ли вас действия Сильченко?

- Нет, они меня возмущают и придают сил в противостоянии.

- Верите ли, что добьетесь справедливости?

- В России наверное нет, но дело Магнитского для России будет тем же, что и дело Гонгадзе для Украины, если не больше.
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
Слушайте!!!!


Каста Неприкасаемых. Часть 1. Артем Кузнецов
http://www.rb.ru/media/787237.html


Каста Неприкасаемых. Часть 2. Павел Карпов.
http://www.rb.ru/media/787247.html
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D­1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0

http://www.russian-untouchables.com/rus/cardin-list/

Список Кардина, тж. Список Магнитского, «Черный список» — перечень российских чиновников, связанных с делом Hermitage Capital Management и смерти Сергея Магнитского.

Назван по имени сенатора США Бэна Кардина, который совместно с сопредседателем Комиссии Конгресса США по правам человека Джеймсом Макговерном, 26 апреля 2010 обратился с соответствующим заявлением к госсекретарю США Хиллари Клинтон[1] с приложением списка имен.

Список содержит 60 фамилий чиновников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной прокуратуры и ГУИН, а также краткое описание роли каждого из указанных лиц в деле Hermitage Capital[2].
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
Имя

Должность

Наличие коррупции в действиях

Аничин Алексей Васильевич Начальник Следственного комитета при МВД РФ Одобрил и утвердил репрессивное уголовное преследование 37-летнего юриста Сергея Магнитского на  основе сфальсифицированных доказательств. Отклонил  все ходатайства Магнитского С.Л., поданные им в течение 12 месяцев нахождения в СИЗО. Отказал в удовлетворении ходатайства Магнитского С.Л. об исключении из состава следственного группы сотрудников МВД, против которых он ранее давал обличающие показания об их причастности к краже компаний клиента и последующему хищению 5,4 млрд. рублей бюджетных средств.


Логунов Олег Владимирович Заместитель начальника Следственного комитета при МВД РФ Персонально курировал репрессивное сфабрикованное уголовное дело против Сергея Магнитского. Одобрил арест Сергея Магнитского сотрудниками МВД, против которых Магнитский дал обличающие показания о  причастности к краже компаний клиента и последующему хищению 5,4 млрд. рублей бюджетных средств, причем одобрение произошло спустя месяц после дачи вышеуказанных показаний. Одобрил включение в состав следственной группы сотрудников, против которых Сергей Магнитский дал ранее обличающие показания. Неоднократно одобрял продление содержание под стражей Сергея Магнитского в течение 12 месяцев, не направляя дело в суд. Одобрил продление срока следствия по уголовному делу до 3 лет, несмотря на 2-месячный стандартный срок, предусмотренный законом.


Сильченко Олег Федорович Старший следователь СК при МВД РФ Руководитель следственной группы по уголовному преследованию Сергея Магнитского, которое явилось ответом на данные Сергеем Магнитским свидетельские показания в отношении причастности сотрудников МВД РФ Кузнецова А.К.и Карпова П.А. к краже компаний фонда Hermitage и последующему хищению  5,4 млрд. рублей из бюджета России. Следователь Сильченко организовал арест Сергея Магнитского и создание ему пыточных условий в СИЗО с целью принудить его отказаться от своих показаний и оговорить самого себя и своего клиента – фонд Hermitage. Сильченко заведомо знал, что незаконно преследует и держит под арестом невиновного человека. Сильченко участвовал в фальсификации доказательств по уголовному делу, представляя их в суд. В течение 12 месяцев содержания Сергея Магнитского в СИЗО следователь Сильченко персонально отказал ему в предоставлении необходимой медицинской помощи и лечения, свиданий с родственниками и удовлетворении всех жалоб, указывающих на  грубейшие нарушения закона. Следователь Сильченко несет персональную ответственность за применение к Сергею Магнитскому незаконных мер физического и психологического давления, создание ему пыточных условий содержания (бесконечных перемещений между камерами, отказ во сне, пище, горячей воде и т.д.), которые привели в конечном итоге к гибели Сергея Магнитского в СИЗО. Следователь Сильченко также возглавлял следственную группу по расследованию хищения 5,4 млрд. рублей бюджетных средств, выявленного Сергеем Магнитским, тем самым освободив от уголовной ответственности  сотрудников МВД : Кузнецова А.К. и Карпова П.А., причастных к совершению данного преступления, возложив всю ответственность за хищение бюджетных средств на «мастера по приему пиломатериалов», признав при этом госслужащих, ответственных за это преступление, «жертвами».


Матвеев Александр Николаевич Заместитель начальника СК при МВД РФ Одобрил продление репрессивного  уголовного преследования в отношении Сергея Магнитского и других сотрудников и юристов фонда Hermitage, продолжая контролировать данное преследование даже после смерти Сергея Магнитского.
Карлов Геннадий Вячеславович Начальника отдела СК при МВД РФ Вышестоящий руководитель следователя Сильченко, отклонивший ряд жалоб Сергея Магнитского и одобривший участие в следственной группе сотрудников МВД, против которых Сергей Магнитский дал обличающие показания об их участии в уголовно наказуемых деяниях


Виноградова Наталья Владимировна Заместитель начальника отдела СК при МВД РФ Вышестоящий начальник следователя Сильченко, которая отказала в ходатайствах Сергея Магнитского касательно фальсификации материалов уголовного дела. Координировала преследование Сергея Магнитского по указанию сотрудников Управления «К» ФСБ РФ, согласно расследованию опубликованному в журнале «Новое время» (http://newtimes.ru/articles/detail/11454).
Рябинин Александр Павлович Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ Следователь, требовавший от Магнитского оговорить себя и своего клиента (Hermitage) путем дачи ложных показаний, а также отказа от свидетельских показаний против сотрудников МВД Кузнецова А.К.и Карпова П.А Вместе с другими сотрудниками МВД участвовал в обыске на квартире Сергея Магнитского и его последующем аресте по сфальсифицированным доказательствам.


Олейник Сергей Владимирович Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ Следователь, требовавший от Магнитского оговорить себя и своего клиента (Hermitage) путем дачи ложных показаний, а также отказа от свидетельских показаний против сотрудников МВД Кузнецова и Карпова. Отказался отвечать на ряд ходатайств Магнитского, отказал в ходатайствах о предоставлении копий решений следствия, что является нарушением закона.


Малыгина А.А. Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ Следователь по сфабрикованному уголовному делу в отношении Сергея Магнитского.
Сапунова M.O. Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ Оказание давления на Сергея Магнитского с целью изменения его свидетельских показаний, данных им в отношении причастности сотрудников МВД РФ к краже компаний фонда Hermitage и последующему хищению бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей. Наряду со следователем Сильченко О.Ф., ответственна за сокрытие фактов причастности сотрудников МВД к вышеуказанным преступлениям и освобождению их от уголовной ответственности путем  возложения всей ответственности на «мастера по приему пиломатериалов».


Михайлов E.В. Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ Следователь по сфабрикованному уголовному делу в отношении Сергея Магнитского.


Грицай Р.А. Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ Следователь по сфабрикованному уголовному делу в отношении Сергея Магнитского.


Варганов И.А. Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ Следователь по сфабрикованному уголовному делу в отношении Сергея Магнитского.


Дмитриева  Нелли Исмаиловна Следователь, член следственной группы СК при МВД РФ Следователь по сфабрикованному уголовному делу в отношении Сергея Магнитского.


Кузнецов Артем Константинович Подполковник, зам.начальника 6 отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по г. Москве (переведен в ДЭП МВД РФ) Указан в свидетельских показаниях Сергея Магнитского в качестве соучастника кражи трех российских компаний фонда Hermitage, незаконного преследования руководителей и сотрудников компании Hermitage Capital, уличен в превышении служебных полномочий. Причастен к организации и проведению в 2007 году незаконных обысков в офисах компаний Hermitage и юридической фирмы Firestone Duncan, незаконному изъятию правоустанавливающих и иных финансовых документов трех российских компаний фонда Hermitage, которые в последующем были использованы для осуществления кражи этих компаний и хищения бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей, уплаченных этими компаниями в виде налогов годом ранее. Спустя месяц после дачи обличающих показаний Сергеем Магнитским в отношении роли Кузнецова А.К в организации вышеуказанных мошенничеств, Кузнецов А.К. был включен, вместе с тремя своими подчиненными, в состав следственной группы, организовавшей незаконное уголовное преследование Сергея Магнитского, продолжив незаконное преследование сотрудников Hermitage. Далее, спустя две недели после включения Кузнецова А.К. в следственную группу Кузнецов А.К. был причастен к незаконному аресту Сергея Магнитского и фальсификации доказательств для его последующего незаконного содержания в СИЗО в течении 12 месяцев. Кузнецов А.К. являлся вдохновителем и основным организатором карательных действий в отношении Сергея Магнитского. Кузнецов А.К. также ответственен за организацию репрессий, выраженных в незаконном уголовном преследовании юристов, представляющих интересы фонда Hermitage, а также сотрудников компании Hermitage Capital. Данные незаконные действия были предметом рассмотрения на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы («ПАСЕ»), участники которой приняли резолюцию, в которой указано на недопустимость таких действий, подтвердив незаконность и политическую окраску действий сотрудников правоохранительных органов России. (Резолюция ПАСЕ от 30 сентября  2009 года: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES1685.htm).


Дроганов Алексей Олегович Сотрудник 6-го отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по г. Москве (Подчиненный Кузнецова А.К) Подчиненный подполковника Кузнецова А.К., указан в свидетельских показаниях и судебных жалобах 2009 года Сергея Магнитского (превышение служебных полномочий, фальсификация доказательств, репрессивное и незаконное  преследование Сергея Магнитского, указавшего на причастность сотрудников МВД РФ к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере). В 2007 году совместно с Кузнецовым А.К. участвовал в организации и проведении незаконных обысков и изъятии финансовой и иной документации компаний фонда Hermitage, использованной в последующем в вышеуказанных мошенничествах против российского бюджета и фонда Hermitage. Член следственной группы, осуществлявшей незаконное преследование Сергея Магнитского. 26 ноября 2008, т.е. спустя месяц после представленных обличительных свидетельских показаний Сергея Магнитского в отношении сотрудников МВД РФ Кузнецова А.К. и Карпова П.А., Дроганов А.О. произвел обыск на квартире Сергея Магнитского и его последующий арест. Участвовал в фальсификации доказательств в отношении Сергея Магнитского для его последующего незаконного содержания в СИЗО в течении 12 месяцев. Фальсифицировал доказательства в отношении незаконного преследования других юристов, представляющих интересы фонда Hermitage, в частности вел преследование юристов за выданные им банком HSBC доверенности на представление интересов последнего и поданных, на основании этих доверенностей, юристами заявление о возбуждении уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств РФ, ставших известных банку. Данные действия Дроганова А.О. были направлены на оказание давления и запугивание юристов, которые подавали жалобы на действия сотрудников МВД РФ и их участие в преступлениях против бюджета страны.


Толчинский Дмитрий Михайлович Сотрудник 6-го отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по г. Москве (Подчиненный Кузнецова А.К) Подчиненный п/п-ка Кузнецова А.К., указан в свидетельских показаниях и судебных жалобах 2009 года Сергея Магнитского. Превышение служебных полномочий, фальсификация доказательств, репрессивное и незаконное  преследование Сергея Магнитского, указавшего на причастность сотрудников МВД РФ к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере. В 2007 году, совместно с Кузнецовым А.К. участвовал в организации и проведении незаконных обысков и изъятии финансовой и иной документации компаний фонда Hermitage, использованной в последующем в вышеуказанных мошенничествах против российского бюджета и фонда Hermitage. Член следственной бригады в отношении незаконного преследования Сергея Магнитского.


Кречетов Андрей Александрович Сотрудник 6-го отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по г. Москве (Подчиненный Кузнецова А.К) Подчиненный п/п-ка Кузнецова А.К., указан в свидетельских показаниях и судебных жалобах 2009 года Сергея Магнитского. Превышение служебных полномочий, фальсификация доказательств, репрессивное и незаконное  преследование Сергея Магнитского, указавшего на причастность сотрудников МВД РФ к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере. В 2007 году, совместно с Кузнецовым А.К. участвовал в организации и проведении незаконных обысков и изъятии финансовой и иной документации компаний фонда Hermitage, использованной в последующем в вышеуказанных мошенничествах против российского бюджета и фонда Hermitage. Член следственной бригады в отношении незаконного преследования Сергея Магнитского. 26 ноября 2008, т.е. спустя месяц после представленных обличительных свидетельских показаний Сергея Магнитского в отношении сотрудников МВД РФ Кузнецова А.К. и Карпова П.А., Кречетов А.А.. участвовал в обыске на квартире Сергея Магнитского и его последующем аресте. Участвовал в фальсификации доказательств в отношении Сергея Магнитского для его последующего незаконного содержания в СИЗО в течение 12 месяцев.


Клевцов Александр Алексеевич Начальник 6-го отдела 2 ОРЧ УНП при ГУВД по г. Москве Прямой начальник подполковника Кузнецова и других сотрудников отдела, организовавших незаконное уголовное преследование сотрудников компании Hermitage Capital и Сергея Магнитского. Инициированное  уголовное преследование имело одну единственную цель – хищение 5,4 млрд. рублей из бюджета России, которые ранее были уплачены компаниями фонда.
Михалкин Анатолий Иванович бывший начальник УНП при ГУВД по г. Москве (в отставке с конца 2009 года) Именно с одобрения Михалкина А. было инициировано  уголовное преследование фонда Hermitage, имевшее одну единственную цель – хищение 5,4 млрд. рублей из бюджета России, которые ранее были уплачены компаниями фонда. Одобрил репрессивные действия Кузнецова A.К. в отношении юристов фонда, которые заявили о совершенном преступлении и причастности сотрудников МВД, в том числе его подчиненного Кузнецова А.К.
Карпов Павел Александрович Старший следователь ГСУ ГУВД по г. Москве (после повышения следователь СК при МВД РФ) Был указан в ряде свидетельских показаниях Сергея Магнитского (2008 года), как сотрудник правоохранительных органов, причастный к преступлению, связанному с кражей компаний фонда Hermitage и последующим хищением бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей. Незаконно изъятые во время обысков правоустанавливающие документы компаний фонда, находились в распоряжение Карпова П.А. и далее были использованы мошенниками при осуществлении незаконной перерегистрации прав собственности на эти компании. Согласно законам РФ перерегистрация прав собственности не может быть осуществлена без наличия оригиналов этих документов. Следователь Карпов сознательно осуществлял незаконное уголовное преследование заведомо невиновных людей, осуществляя давление и противоправные действия в отношении них и их адвокатов, пытаясь привлечь последних в качестве свидетелей.


Глухов Иван Алексеевич Начальник ГСУ при ГУВД по г. Москве Одобрил уголовное преследование сотрудников компании Hermitage, целью которого была организация мошеннического возврата налогов в размере 5,4 млрд. рублей из государственного бюджета – налогов, уплаченных годом ранее компаниями фонда Hermitage. Незаконное уголовное преследование было поручено майору Карпову, при прямом участии которого и были похищены государственные средства.


Будило Николай Николаевич Ст. следователь по ОВД СЧ при ГУ МВД РФ по ЦФО Осуществлял фальсификацию доказательств и незаконное преследование юристов и сотрудников компании Hermitage, которые заявили о мошенничестве против государства, осуществленным рядом сотрудников МВД РФ.
Уржумцев Олег Вячеславович Следователь СК при МВД РФ Инициировал на основе сфальсифицированных доказательств уголовное преследование юристов фонда Hermitage, обвинив их в причастности к хищению государственных средств в размере 5,4 млрд., с целью сокрытия участия в организации данного хищения сотрудников МВД РФ. Инициировал в рамках сфабрикованного дела обыски в адвокатских конторах юристов, представлявших интересы фонда Hermitage, вызовы их на допросы, что по сути является грубейшим нарушением законодательства РФ. Данные противозаконные действия нашли отражение в резолюции ПАСЕ, осудившей незаконную практику превышения должностных полномочий сотрудниками следственных органов, и также были отмечены Международной Ассоциацией юристов, как свидетельство  отсутствия  верховенства закона в России.


Кувалдин Александр Игоревич Оперативный сотрудник Управления «К» ФСБ России Сотрудник ФСБ РФ, инициировавший совместно с Кузнецовым А.К. уголовное преследование сотрудников компании Hermitage, целью которого была организация мошеннического возврата налогов в размере 5,4 млрд. рублей из государственного бюджета – налогов, уплаченных годом ранее компаниями фонда Hermitage


Воронин Виктор Геннадьевич Начальник Управления «К» ФСБ России Руководитель Управления «К» ФСБ РФ, одобривший уголовное преследование сотрудников компании Hermitage, целью которого была организация мошеннического возврата налогов в размере 5,4 млрд. рублей из государственного бюджета – налогов, уплаченных годом ранее компаниями фонда Hermitage. По сведениям, опубликованным в журнале «Новое время», в здание ФСБ была занесена сумма в 6 миллионов дол США для организации незаконного преследования юриста фонда – Сергея Магнитского.


Гордиевский Станислав Евгеньевич Следователь СО по ЮАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве Отказал в расследовании преступных действий сотрудников МВД РФ (Кузнецова А.К. и Карпова П.А.) по фактам, указанным в свидетельских показаниях Сергея Магнитского, и полученным Гордиевским дважды в ходе допросов Магнитского в 2008 году. Вслед за этим привлек Кузнецова А.К. в свою следственную группу для «помощи» в расследовании обстоятельств кражи компаний фонда Hermitage. На основании сфальсифицированных доказательств, представленных Кузнецовым А.К., организовал уголовное преследование юристов фонда Hermitage, обвинив последних в использовании якобы незаконно полученной доверенности на представление интересов фонда. Данное преследование началось вскоре после поданных жалоб юристов с изложением фактов коррупции в отношением ряда сотрудников МВД РФ. Незаконное преследование юристов и опасения за свою безопасность вынудили их покинуть пределы России.


Якимович Наталья Алексеевна заместитель начальника СО по ЮАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве Руководитель отдела, в котором работает следователь Гордиевский. Координировала расследование уголовного дела таким образом, чтобы уличенные в хищении бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей сотрудники МВД РФ избежали уголовного наказания. Осуществляла контроль за расследованием сфальсифицированного уголовного дела в отношении юристов фонда Hermitage, которые подали жалобы в отношении ряда коррумпированных сотрудников МВД РФ.


Лазуткин Сергей Николаевич начальник СО по ЮАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве Начальник отдела, в котором работает следователь Гордиевский. Координировал расследование уголовного дела таким образом, чтобы уличенные в хищении бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей сотрудники МВД РФ избежали уголовного наказания. Осуществлял контроль за расследованием сфальсифицированного уголовного дела в отношении юристов фонда Hermitage, которые подали жалобы в отношении ряда коррумпированных сотрудников МВД РФ.


Мажаев Аркадий Викторович Руководитель Управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции СКП РФ Инициировал уголовного преследование юристов фонда Hermitage спустя месяц после подачи им детализированных жалоб и заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении причастности ряда сотрудников МВД РФ к организации кражи компаний фонда и последующему хищению бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей.


Буров Александр Владимирович Сотрудник  Генеральной Прокуратуры РФ Сотрудник ГП РФ, который отказал в удовлетворении всех жалоб Сергея Магнитского и его адвокатов в отношении грубого нарушения закона со стороны следствия (преследование заведомо невиновного лица, незаконность ареста и содержание под стражей, фальсификация доказательств, отказ в законных правах на свидания с родными, получение медицинской помощи и.т.п.) и коррумпированных сотрудников следственной группы, которых ранее Сергей Магнитский указывал в своих свидетельских показаниях, и которые несмотря на это были включены в следственную группу и создали ему нечеловеческие (пыточные) условия содержания в СИЗО, отказывая ему в предоставлении необходимой медицинской помощи, что в конечном итоге привело к его смерти.


Печегин Андрей Иванович Начальник отдела по надзору за расследованием уголовных дел в СК при МВД РФ Руководитель сотрудника ГП Бурова, отклонивший более 20 ходатайств Магнитского и его адвокатов касательно грубейших нарушений закона (включая преследование  невиновного человека, незаконный арест и содержание под стражей на основании сфальсифицированных доказательств,  фальсификация  доказательств уголовного дела, отказ в предоставлении прав предусмотренных законом, надзор за ведением уголовного дела против Магнитского, которое проводилось  теми же сотрудниками МВД, против которых он давал показания, отсутствие реакции на жалобы Магнитского и его адвокатов). Множество жалоб Магнитского и его адвокатов, поданных в ГП РФ и отписанных Печегину, не были им даже рассмотрены и остались без ответа в нарушении всех установленных процедур. В августе 2009 года Магнитский подал жалобу на незаконные действия Печегина в Тверской суд г. Москвы, однако до момента его смерти в ноябре 2009 года эта жалоба так и не была рассмотрена, несмотря на пятидневный срок, предусмотренный законом на рассмотрение подобных жалоб. Пока Магнитский был жив, Печегин также игнорировал обращения международных организаций о незаконном преследовании и задержании Магнитского, которые осуществлялись теми же сотрудниками МВД, которых он обвинил в коррупции. Кроме этого, Печегин также отверг без каких-либо оснований все обращения, адресованные Генеральному Прокурору, о незаконном преследовании сотрудников и юристов Hermitage Capital по сфабрикованным обвинениям, а также об отсутствии какого-либо расследования деятельности сотрудников МВД, уличенных в  хищении бюджетных средств в размере 5,4 млрд. рублей.


Гринь Виктор Яковлевич Заместитель Генерального прокурора РФ Вместе со следователем Сильченко ответственен за освобождение от ответственности сотрудников МВД, замешанных в хищении 5,4 млрд. рублей (230 млн. долларов США), и представлении «мастера по приему пиломатериалов» единственным исполнителем самого крупного незаконного возврата из бюджета в истории России.


Химина Елена Ивановна Начальник ИФНС №25 по г. Москве Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №25 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении  налогов из бюджета РФ на сумму $77 млн долл. США в рублевом эквиваленте


Жемчужников Сергей Юрьевич Заместитель начальника ИФНС №25 по г. Москве Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №25 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении  налогов из бюджета РФ на сумму $77 млн долл. США в рублевом эквиваленте


Бурмистрова Раиса Ивановна Нач.отдела урегулир. задолж. ИФНС №25 по г. Москве Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №25 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении  налогов из бюджета РФ на сумму $77 млн долл. США в рублевом эквиваленте
Кузнецова Александра Кузьминична Нач. отдела учета, отчетн., анализа и планирования ИФНС №25 по г. Москве Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №25 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении  налогов из бюджета РФ на сумму $77 млн долл. США в рублевом эквиваленте


Колтунова Юлия Михайловна Нач. отдела камеральных проверок ИФНС №25 по г.Москве Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №25 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении  налогов из бюджета РФ на сумму $77 млн долл. США в рублевом эквиваленте


Степанова Ольга Германовна Начальник ИФНС №28 по г.Москве Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении  налогов из бюджета РФ на сумму $153 млн долл. США в рублевом эквиваленте


Цымай Ольга Викторовна Нач. отдела камеральных проверок №1 ИФНС №28 по г.Москве Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении  налогов из бюджета РФ на сумму $153 млн долл. США в рублевом эквиваленте


Дубровская Светлана Владими-ровна Нач. отдела камеральных проверок №4 ИФНС №28 по г.Москве Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении  налогов из бюджета РФ на сумму $153 млн долл. США в рублевом эквиваленте


Давыдова Ольга Викторовна Нач.отдела урегулир. задолж. ИФНС №28 по г.Москве Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении  налогов из бюджета РФ на сумму $153 млн долл. США в рублевом эквиваленте


Фролова Екатерина Александровна Нач. отдела учета, отчетн., анализа и планирования ИФНС №28 по г.Москве Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении  налогов из бюджета РФ на сумму $153 млн долл. США в рублевом эквиваленте


Шаргородская Олеся Владимировна Сотрудник ИФНС № 28 по г.Москве Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении  налогов из бюджета РФ на сумму $153 млн долл. США в рублевом эквиваленте


Третьяков Максим Алексеевич Начальник юридического отдела ИФНС №28 по г.Москве Несет ответственность за вынесение решения ИФНС №28 от 24 декабря 2007 года о заведомо незаконном возмещении  налогов из бюджета РФ на сумму $153 млн долл. США в рублевом эквиваленте


Прокопенко Иван Павлович Начальник спец СИЗО-99/1, «Матросская тишина», Москва Начальник СИЗО, где содержался Сергей Магнитский, который в июле 2009 года, т.е. за неделю до назначенного Сергею Магнитскому УЗИ и операции на поджелудочной железе, распорядился перевести его в СИЗО «Бутырка», в котором отсутствует медицинское отделение, оборудованное для такого исследования и проведения операции.


Комнов Дмитрий Викторович Начальник ФБУ ИЗ-77/2 «Бутырка», УФСИН России по г. Москве Руководитель СИЗО «Бутырка», который более трех месяцев отказывал Сергею Магнитскому в медицинской помощи и лечении, невзирая на невыносимую боль, ранее диагностированный панкреатит, и предписанное УЗИ и операцию. Создал пыточные условия Магнитскому (многочисленные ночные переводы между камерами, лишение сна, еды, питья, горячей воды), отказал или проигнорировал  более 100 жалоб, поданных Магнитским на нарушения его законных прав и прав человека.


Кратов Дмитрий Борисович Зам.начальника ФБУ ИЗ-77/2 «Бутырка» по мед части, УФСИН России по г. Москве Зам. начальника СИЗО «Бутырка», который более трех месяцев отказывал Сергею Магнитскому в медицинской помощи и лечении, невзирая на невыносимую боль, ранее диагностированный панкреатит, и предписанное УЗИ и возможную операцию.


Литвинова Лариса Анатольевна Зав. медицинской частью ФБУ ИЗ-77/2 «Бутырка», УФСИН России по г. Москве Главврач СИЗО «Бутырка», которая на протяжении двух месяцев отказывалась принять Сергея Магнитского, невзирая на невыносимую боль и ранее предписанные ультразвуковое обследование и операцию на панкреатите, и приняла только в день его смерти, 16 ноября 2009 г., несмотря на жалобу на невыносимую боль и страдания, поданную за три дня до смерти, 13 ноября 2009 года.


Подопригоров Сергей Геннадьевич Судья Тверского районного суда г. Москвы Судья, санкционировавший 26 ноября 2008 г. арест и задержание Сергея Магнитского, игнорируя все доводы защиты Магнитского, и 13 марта 2009 г. продливший это задержание, основываясь на сфабрикованных доказательствах, представленных сотрудниками МВД, которых Магнитский уличил в кражи компаний своего клиента и хищении 5,4 млрд. рублей из бюджета РФ. Отказался принимать доказательства защиты Магнитского о том, что его паспорт был изъят ранее, и следовательно Магнитский не мог уехать за рубеж.  Принял как допустимое доказательство письмо ФСБ о наличии у Магнитского английской визы, несмотря на представленное официальное письмо посольства Великобритании об отсутствии какой-либо въездной визы.


Криворучко Алексей Вячеславович Судья Тверского районного суда г. Москвы Судья, дважды санкционировавший продление содержания под стражей Сергея Магнитского 19 января 2009 г. и 14 сентября 2009 г., проигнорировавший все доводы Магнитского и его адвокатов.  Отказал рассматривать и приобщать к материалам дела жалобу о неоказании медицинской помощи Магнитскому, а также жалобу о пыточных условиях содержания и незаконном преследовании со стороны сотрудников МВД, против которых он давал показания.


Ухналева Светлана Владимировна Судья Тверского районного суда г. Москвы Судья, санкционировавшая 15 июня 2009 г. продление задержания Сергея Магнитского, проигнорировавшая все доводы и доказательства Магнитского и его адвокатов. В течение 12-ти месяцев содержания под стражей Магнитского отказала в удовлетворении многочисленных жалоб Магнитского на грубые нарушения его гражданских прав и свобод человека.


Сташина Елена Владимировна Судья Тверского районного суда г. Москвы Судья, продлившая незаконное содержание под стражей Сергея Магнитского и отказавшая приобщить жалобу о неоказании  медицинской помощи на слушаньях, 12 ноября 2009 г., за 4 дня до гибели Сергея Магнитского.

Филиппова Галина Михайловна Судья Тверского районного суда г. Москвы Судья, отказавшаяся прекратить уголовное дело против сотрудников Hermitage Capital, несмотря на заявление налоговых органов от ноября 2007 г. об отсутствии каких бы то ни было претензий. Это уголовное дело затем было использовано сотрудниками МВД для изъятия правоустанавливающих документов компаний фонда Hermitage и хищения 230 млн. долларов уплаченных ими налогов. В 2008 г. Магнитский дал показания о том, что данное уголовное дело было сфабриковано.


Корнеева Татьяна Павловна Судья Симоновского районного суда г. Москвы Судья, которая санкционировала 26 ноября 2008 г. возбуждение  уголовного дела против адвокатов фонда Hermitage (как репрессия за поданные им жалобы об причастности сотрудников МВД к коррупции), утверждая, что после того как компании были мошеннически перерегистрированы, их реальные директора не имеют право выдавать доверенности юристам, а последние не могут защищать их от мошенничества. Судья приобщила к делу документы, сфабрикованные сотрудником МВД Кузнецовым и его подчиненными в отместку за то, что юристы фонда Hermitage ранее уличили его в превышении служебных полномочий и в причастности к хищению 230 млн. долларов.


Газизова Руфина Дарвиновна Судья Вахитовского районного суда г. Казани Судья, санкционировавшая обыски в трех адвокатских бюро, защищавших интересы фонда Hermitage, в нарушение российского законодательства по защите адвокатов от запугивания и преследования.  Ранее, работники этих адвокатских бюро подготовили и подали жалобы от имени фонда Hermitage, обличавшие сотрудников МВД в коррупции и причастности к хищению 230 млн. долларов.


Юшков Андрей Юрьевич Судья арбитражного суда республики Татарстан Судья, который вынес решение о передаче трех компании фонда Hermitage ранее судимому Виктору Маркелову на основании сфальсифицированных документов в отсутствии полномочных представителей и с грубым нарушением действующего законодательства.


Ким Елена Анатольевна Судья арбитражного суда г. Москвы Судья, вынесшая незаконное решение о лжеобязательствах компании фонда Hermitage в размере 325 млн. долларов перед ООО «Инстар» в отсутствии официальных представителей компании, без каких-либо доказательств. Данное судебное решение впоследствии было использовано для одобрения незаконного возврата ранее уплаченных налогов.


Салимзянов Ильдар Шавкатович Судья арбитражного суда республики Татарстан Судья, вынесший незаконное решение о лжеобязательствах компании фонда Hermitage в размере 575 млн. долларов перед ООО «Гранд Актив» в отсутствии официальных представителей компании, без каких-либо доказательств. Данное судебное решение впоследствии было использовано для одобрения незаконного возврата ранее уплаченных налогов.


Зинурова Маргарита Валерьевна Судья арбитражного суда Московской области Судья, санкционировавшая банкротство похищенных компаний фонда Hermitage на основании сфальсифицированных документов, которые были предоставлены лицами, не имевшими на то полномочий, с целью уничтожения следов хищения 5,4 млрд. рублей из бюджета РФ.
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
Госдеп США ввел санкции против лиц из «списка Магнитского»

США стали первой страной, которая перешла от слов к делу и запретила въезд на свою территорию российским официальным лицам, попавшим в так называемый список Магнитского. О решении государственного департамента США, принятом без каких-либо официальных объявлений, сообщает во вторник со ссылкой на свои источники в дипломатическом ведомстве газета The Washington Post. Газета.Ru  14:01

http://www.rg.ru/2011/07/26/magnitskii.html

Государственный департамент США внес имена нескольких российских официальных лиц, фигурирующие в деле о смерти адвоката Сергея Магнитского, в "черный список" на получение виз. Об этом пишет во вторник газета The Washington Post.

Точное количество имен, внесенных в список, не сообщается. Однако известно, что это число меньше 60.

По словам представителей администрации Госдепартамента, инициатива запрещения поездок в США лицам, причастным к смерти Магнитского, исходила от государственного секретаря США Хиллари Клинтон.

По данным агентства "Интерфакс", в посольстве США в России отказались дать какие-либо комментарии на эту тему.

Газета отмечает, что аналогичные меры намерены принять Европейский парламент, а также власти Канады и Нидерландов. По данным издания, в этих странах запрет на выдачу виз будет введен в отношении 60 россиян.

Консультант инвестфонда Hermitage Capital (HC) Сергей Магнитский обвинялся следственными органами в причастности к хищению из госбюджета 5,4 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. В ноябре 2009 года он скончался в СИЗО "Матросская тишина", уголовное дело в отношении него в связи с этим было прекращено. Его смерть вызвала большой общественный резонанс.

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться в этом деле правоохранительным органам и совету по правам человека при главе государства с участием экспертов. Четвертого июля официальный представитель СК Владимир Маркин заявил, что по результатам судебно-медицинского исследования, смерть Магнитского связана с неоказанием ему своевременной медпомощи. Он добавил, что в ближайшее время следствие планирует привлечь к уголовной ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения.По версии следствия, в сентябре-октябре 2007 года Магнитский вместе с сообщниками при помощи мошенничества с налоговыми декларациями похитил из госбюджета 5,4 миллиарда рублей.

Инвестфонд Hermitage, на который работал Магнитский, в свою очередь, утверждает, что 5,4 миллиарда рублей налогов, уплаченных государству его компаниями, украли рейдеры, а к коррупционной сделке причастны сотрудники правоохранительных органов. С кражей этих денег фонд и связывает уголовное преследование Магнитского. Впоследствии два из шести фигурантов дела были приговорены к заключению, остальные, в том числе Магнитский, скончались.

По данным Генпрокуратуры, смерть 37-летнего Магнитского наступила от сердечно-сосудистой недостаточности. Было возбуждено дело по части 2 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному) и части 2 статьи 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе).Адвокат Магнитского утверждает, что он и сам Магнитский неоднократно просили провести обвиняемому медицинское обследование, чтобы установить, может ли подозреваемый находиться в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья.

В середине июля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего лечащего врача Сергея Магнитского Ларисы Литвиновой и бывшего замначальника СИЗО "Бутырка" и непосредственного начальника Литвиновой Дмитрия Кратова.
Изменено: Валерий Анпилов - 26.07.2011 16:14:56
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
НИКОГО из главных ворюг не привлекли даже в качестве свидетелей!!!

"... рука руку моет.....  ворон ворону глаз не выклюет... " - народные поговорки
Изменено: Валерий Анпилов - 26.07.2011 16:16:23
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
http://mn.ru/world/20110726/303522289.html


.....

«Высокопоставленные российские чиновники ставят защиту доморощенных коррупционеров, таких как Кузнецовы, Карповы, Степановы и другие, выше соблюдения общепризнанных прав человека и интересов международной безопасности.

Это может говорить лишь о том, что выявленная Сергеем Магнитским масштабная коррупционная схема хищения российскими чиновниками бюджетных средств, т.е. денег у своих сограждан, по-видимому, курируется на самом высоком правительственном уровне», - заявил представитель Hermitage Capital.
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
Опубликован список российских чиновников, которым запрещен въезд в США


ВАШИНГТОН, 27 июля. Опубликован так называемый «список Магнитского» – перечень российских чиновников, которым запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов и чьи банковские счета в этой стране отныне будут заморожены. Как сообщает РБК, в документ, который носит полуофициальное название «список Кардина» по имени одного из его создателей сенатора Бенджамина Кардина, вошли имена и фамилии сотрудников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной прокуратуры и ГУИН, а также описания их роли в деле Hermitage Capital.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство США согласилось с тем, что перечисленные в списке российские чиновники косвенно причастны к гибели юриста Сергея Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. Сам список опубликован не был. «Мы не раскрываем имена людей, которым отказано в визах», — ответил на письменный запрос РИА «Новости» представитель Госдепартамента США.

Тем не менее, в среду РБК публикует список. Среди наиболее известных чиновников, попавших в список, Алексей Аничин – бывший замглавы МВД и начальник Следственного комитета при МВД, а также заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, недавно оказавшийся в центре скандала вокруг крышевания сети подпольных казино в Подмосковье.

По данным агентства, в список входят:

Бывший заместитель главы МВД РФ, начальник СК МВД Алексей Аничин,
Начальник правового управления Генеральной прокуратуры, ранее заместитель начальника СК МВД Олег Логунов,
Руководитель следственной группы СК МВД Олег Сильченко,
Заместитель начальника СК МВД Александр Матвеев,
Начальник отдела СК МВД Геннадий Карлов,
Заместитель начальника отдела СК МВД Наталья Виноградова,
Следователь СК МВД Александр Рябинин,
Следователь СК МВД Сергей Олейник,
Следователь СК МВД А.А. Малыгина,
Следователь СК МВД М.О. Сапунова,
Следователь СК МВД Е. В. Михайлов,
Следователь СК МВД Р. А. Грицай,
Следователь СК МВД И.А. Варганов,
Следователь СК МВД Н.И. Дмитриева,
Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (заместитель начальника 6 отдела) ГУВД Москвы, ныне ДЭБ МВД Артем Кузнецов,
Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (подчиненный Кузнецова) ГУВД Москвы Алексей Дроганов,
Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела) ГУВД Москвы Дмитрий Толмицкий,
Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела) ГУВД Москвы А.А. Кречетов,
Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (Начальник 6-го отдела) ГУВД Москвы Александр Клевцов,
Начальник Управления по налоговым преступлениям (уволен) ГУВД Москвы Анатолий Михайлин,
Следователь Главного следственного управления ГУВД Москвы Павел Карпов,
Начальник Главного следственного управления ГУВД Москвы Иван Глухов,
Следователь СК МВД Николай Будило,
Следователь Следственное управление СКП по республике Татарстан Олег Уржумцев,
Сотрудник Департамента экономической безопасности («К») ФСБ РФ Александр Кувалдин,
Начальник Департамента экономической безопасности («К») ФСБ РФ Виктор Воронин,
Прокурор (Прокуратура Москвы) Станислав Гордеевский,
Прокурор, заместитель начальника отдела по САО Москвы Наталья Якимович,
Прокурор, начальник отдела по САО Москвы Сергей Лазуткин,
Начальник управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции СКП РФ Аркадий Мажаев,
Прокурор (Генпрокуратура РФ) Александр Буров,
Начальник отдела (Генпрокуратура РФ) Андрей Печегин,
Заместитель Генерального прокурора (Генпрокуратура РФ) Виктор Гринь,
Начальник Налоговой инспекции N25 Елена Химина,
Заместитель начальника налоговой инспекции N25 ФНС Москвы Сергей Жемчужников,
Начальник отдела налоговых задолженностей (инспекция N25) ФНС Москвы Раиса Бурмистрова,
Начальник отдела (инспекция N25) ФНС Москвы Александра Кузнецова,
Начальник отдела налоговых проверок (инспекция N25) ФНС Москвы Юлия Колтунова,
Начальник налоговой (инспекция N28) ФНС Москвы Ольга Степанова,
Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 28) ФНС Москвы Ольга Цумай,
Начальник отдела налоговых проверок (инспекция 28) ФНС Москвы Светлана Дубровская,
Начальник отдела налоговых задолженностей (инспекция 28) ФНС Москвы Ольга Давыдова,
Начальник отдела (инспекция 28) ФНС Москвы Екатерина Фролова,
Сотрудник инспекции 28 ФНС Москвы Олеся Шаргородская,
Начальник правового управления инспекции 28 ФНС Москвы Максим Третьяков,
Начальник СИЗО СИЗО «Матросская тишина» Иван Прокопенко,
Начальник Бутырского СИЗО (в отставке) Дмитрий Комнов,
Заместитель начальника СИЗО «Бутырка» по лечебно-профилактической работе Дмитрий Кратов,
Начальник медицинского отделения СИЗО «Бутырка" Лариса Литвинова,
Судья Тверского районного суда Москвы Сергей Подопригоров,
Судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко,
Судья Тверского районного суда Москвы Светлана Ухналева,
Судья Тверского районного суда Москвы Елене Сташина,
Судья Тверского районного суда Москвы Галина Филиппова
Судья Симоновского районного суда Москвы Татьяна Корнеева,
Судья Казанского горсуда Руфина Газизова,
Судья Арбитражного суда Татарстана Андрей Юшков,
Судья Арбитражного суда Москвы Елена Ким,
Судья Арбитражного суда Татарстана Ильдар Салимзянов,
Судья Арбитражного суда Москвы Мария Зинурова.
Изменено: Валерий Анпилов - 28.07.2011 10:05:53
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
ВОРОН - ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ.....

=====================================

http://echo.msk.ru/news/797263-echo.html

28.07.2011 14:05 : Москва готовит свой ответ на решение США ввести визовые ограничения для российских чиновников, подозреваемых в причастности к смерти юриста Сергея Магницкого

Президент Дмитрий Медведев поручил составить список американских граждан, которым будет запрещён въезд на территорию России.

В Кремле с недоумением отнеслись к решению Госдепартамента США, который накануне официально подтвердил запрет на выдачу виз фигурантам так называемого «списка Магнитского». Госдепартамент фактически объявил ряд лиц виновными в совершении преступления, заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова. Реакция Москвы оказалась жесткой. В МИДе действия американской страны назвали вмешательством в ход следствия, попыткой оказать давление на судебные органы и даже угрозой суверенитету страны.

Москва пригрозила Вашингтону ухудшением двусторонних взаимоотношений. Кроме того, готовится ответный «черный список», в который, по данным Интерфакса, войдут имена американских чиновников, подозреваемых в нарушении прав россиян. Соответствующий законопроект в Госдуме готовится с июня. Тем временем, парламентарии от «Единой России» не стесняются в выражениях, говоря о позиции США. Зампред думского комитета по международным делам Андрей Климов назвал составления «списка Магнитского» «вакханалией», которая связана с приближающимися в Штатах выборами.

Цитата: «Когда Брежнев сажал людей в психушки и в тюрьмах сидели политзаключённые, даже в этот период наши чиновники не получали никаких отказов для въёзда в Соединённые штаты». Между тем, дело Сергея Магницкого привлекает внимание не только Вашингтона, но и Евросоюза, где рассматривается вопрос о введении аналогичных санкций против российских чиновников. Решение европейские парламентарии могут принять осенью, когда появятся первые результаты внутреннего расследования гибели юриста.

Сергей Магницкий скончался в ноябре 2009 года в СИЗО «Матросская тишина», где он находился по подозрению в причастности к налоговым преступлениям фонда Hermitage Capital.

Между тем, как пишет сегодня газета "Коммерсантъ", вводя визовые санкции против российских официальных лиц из так называемого "списка Магнитского", Госдеп пытался не наказать Москву, а наоборот вывести её из под более сильного удара. Таким мог стать полноценный законопроект, принятый Конгрессом. Однако, в Москве похоже эту тонкую игру не оценили, отмечает издание в статье "Американский гамбит.

Впрочем, источники газеты "New York Times", говорят, что "хоронить законопроект Кардина Маккейна пока рано". По данным собеседника газеты часть сенаторов сочли меры, принятые Госдепом недостаточно жёсткими.
Изменено: Валерий Анпилов - 29.07.2011 12:35:53
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
http://pik.tv/ru/news/story/20339-v-velikobritanii-zadeystvovan-spisok-magnitskogo

В Великобритании задействован "список Магнитского"

Десяткам российских чиновников путь в Великобританию закрыт.

Все они имеют отношение к "делу Магнитского".

Как пишут западные СМИ, запрет пока негласный и введен после принятия аналогичных санкций Соединенными Штатами.

В британском Министерстве внутренних дел информацию не комментируют.

В "списке Магнитского" значатся 60 человек.

Среди них сотрудники следственных органов, налоговой инспекции и судов различных инстанций.

Так называемое "дело Магнитского" состоит из нескольких эпизодов: расследование, которое вел юрист, уголовное дело в отношении него самого, и дело о его смерти в московском СИЗО.
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
РЕЗОЛЮЦИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТА ПО МАГНИТСКОМУ
01 марта 2012, 19:16
Алексей Навальный
адвокат, общественный деятель

В предвыборном угаре можно не заметить весьма жёсткую резолюцию Европарламента по Магнитскому.
Полностью на английском.
Полностью на русском. http://russian-untouchables.com/rus/docs/D396.pdf

Самая важная часть:

3. Выражает серьезную озабоченность в связи с делом Сергея Магнитского,
поскольку оно показывает неспособность наказать виновных в его смерти,
зная, что он является лишь одним из многих людей, которые боролись за
свободу, демократию и верховенство закона в России и погибли в ходе
выполнения этой миссии;


4. Отмечает, что прошло более года с тех пор, как Европейский парламент
призвал Совет: "настаивать на том, чтобы российские власти привлекли к
ответственности виновных, и рассмотреть вопрос о введении запрета на въезд
на территорию ЕС", а также призвал: "правоохранительные органы ЕС к
сотрудничеству в замораживании банковских счетов и других активов
российских чиновников во всех странах-членах ЕС";


5. Приветствует решения Госдепартамента США, МИД Великобритании и
парламента Нидерландов, которые в ответ на бездействие российских властей
одобрили в 2011 году введение визовых санкций в отношении около 60
российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского;


6. Призывает государства-члены ЕС немедленно начать процедуры введения мер
на территории всего Евросоюза, включая запрет на въезд и замораживание
финансовых активов лиц, причастных к пыткам и гибели Сергея Магнитского, а
также укрывательству по данному делу;


7. Поручает своему Председателю довести эту резолюцию до Президента
Европейского Парламента, Комитета по иностранным делам Европейского
парламента и Делегаций Думы и Совета Федерации в ЕС-Россия КПС


Решение совершенно пророссийское: оно защищает нас от бандитов, которые убивают наших граждан, воруют деньги из бюджета и выводят их за границу.
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
http://www.ria.ru/world/20120607/667863309.html

Комитет палаты представителей США одобрил закон о "списке Магнитского" ....
Анпилов В.Н.
www.cae-services.ru
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)